Thứ Năm, 09/01/2025 16:16 (GMT+7)

Mua bán trái phép hơn 20.000 hóa đơn: 3 đối tượng bị khởi tố

Ngày 9/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn (theo quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự).
Ảnh đại diện tin bài

Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hơn 20.000 hóa đơn

Biển Tây Nam: Phát hiện tàu chở dầu DO trái phépNgười dân không tiếp tay cho tội phạm qua việc mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàngThu giữ 14 tấn thực phẩm cho trẻ em không có hóa đơn, không qua kiểm định

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam, gồm: Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi) cùng trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Vinh Sơn (37 tuổi), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Liên quan tới vụ việc, đối tượng Tô Diễm Xuân (31 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
 
Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do đối tượng Thi cầm đầu. Thi và các đối tượng liên quan đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn khống).

 

Các đối tượng thu lợi bất chính làm việc tại cơ quan Công An 
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm 4 đối tượng Thi, Nhi, Sơn, Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.
 
Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, nhóm đối tượng dùng thủ đoạn mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” nhằm thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty, hơn 70 căn cước công dân được sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
 
Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, trong đó có cả các đối tượng mua hóa đơn trái phép của nhóm đối tượng này./.
Thanh Huyền (TTXVN)
Người dân không tiếp tay cho tội phạm qua việc mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Người dân không tiếp tay cho tội phạm qua việc mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 7/1, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) thông tin, qua nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện, hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho người khác, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Quốc hội Nghị quyết thí điểm thực hiện chế định Luật sư công có hiệu lực từ 01 10 2026
Quốc hội: Nghị quyết thí điểm thực hiện chế định Luật sư công có hiệu lực từ 01/10/2026

(SKTE) - Sáng 20/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Theo kế hoạch, Nghị quyết thí điểm chế định Luật sư công sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2026 và được thí điểm đến hết ngày 30/9/2028.

Hàng trăm hồ sơ sữa giả ‘lọt cửa’ nhờ hối lộ
Hàng trăm hồ sơ sữa giả ‘lọt cửa’ nhờ hối lộ

(SKTE) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Bùi Đinh Thị Dinh, nguyên Chi cục trưởng VSATTP tỉnh Hòa Bình (cũ), nhận tổng số là 1,477 tỷ đồng cùng hàng chục triệu đồng tiền quà cáp, nghỉ mát để "giúp" thẩm định, xét duyệt 340 bộ hồ sơ đăng ký sữa giả.

Từ 15 5 2026, hành vi tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
Từ 15/5/2026, hành vi tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

(SKTE) - Theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, từ ngày 15/5/2026, hành vi tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức sẽ bị phạt từ 20 triệu - 30 triệu đồng; các điểm bán lẻ thuốc lá trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu có thể bị xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng...

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116