Thứ Năm, 09/01/2025 16:16 (GMT+7)

Mua bán trái phép hơn 20.000 hóa đơn: 3 đối tượng bị khởi tố

Ngày 9/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn (theo quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự).
Ảnh đại diện tin bài

Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hơn 20.000 hóa đơn

Biển Tây Nam: Phát hiện tàu chở dầu DO trái phépNgười dân không tiếp tay cho tội phạm qua việc mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàngThu giữ 14 tấn thực phẩm cho trẻ em không có hóa đơn, không qua kiểm định

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam, gồm: Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi) cùng trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Vinh Sơn (37 tuổi), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Liên quan tới vụ việc, đối tượng Tô Diễm Xuân (31 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
 
Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do đối tượng Thi cầm đầu. Thi và các đối tượng liên quan đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn khống).

 

Các đối tượng thu lợi bất chính làm việc tại cơ quan Công An 
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm 4 đối tượng Thi, Nhi, Sơn, Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.
 
Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, nhóm đối tượng dùng thủ đoạn mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” nhằm thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty, hơn 70 căn cước công dân được sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
 
Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, trong đó có cả các đối tượng mua hóa đơn trái phép của nhóm đối tượng này./.
Thanh Huyền (TTXVN)
Người dân không tiếp tay cho tội phạm qua việc mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Người dân không tiếp tay cho tội phạm qua việc mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 7/1, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) thông tin, qua nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện, hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho người khác, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bắt giữ 9 đối tượng
Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bắt giữ 9 đối tượng

Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sữa giả gây hại sức khỏe thế nào
Sữa giả gây hại sức khỏe thế nào?

(SKTE) - Với gần 600 sản phẩm sữa giả được phát hiện, trong đó có nhiều loại sữa được người dân sử dụng nhiều năm qua đặt ra câu hỏi lớn về tác hại của sữa giả với sức khỏe.

Tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người
Tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng, ngày 10/4, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lâm Tuấn Kiệt (sinh năm 2008), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 2004), Nguyễn Anh Tài (sinh năm 2007), Nguyễn Trần Trí Thành (sinh năm 2008) và Lý Thanh (sinh năm 2010), cùng trú tại thành phố Sóc Trăng để điều tra về hành vi giết người.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116
Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
Địa chỉ: Số 51 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội.
Điện thoại:  0988158008; 0971251286.
Email: suckhoetreem2024@gmail.com.
Giấy phép số 298/GP-BTTTT, ngày 6/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
STK: 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank
Ghi rõ nguồn Sức khỏe Trẻ em khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi Tập đoàn Trí Nam
Tổng biên tập: TS. Trần Doãn Tiến.
Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Văn Minh.
Ủy viên Ban biên tập: Nguyễn Thanh Cao
P. Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Lê Minh Nam.
Truyền thông - Quảng cáo: Hà Diệu Hiền , Giám đốc Trung tâm Truyền thông
Tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Mạnh , P. Giám đốc Trung tâm Media
Trị sự: Đoàn Thanh Hà, P. Trưởng ban Trị sự