Cùng với Hà và Cường, cơ quan công an cũng đã bắt giữ thêm 6 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 8/2021, nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sữa bột trên thị trường nội địa, nhóm đối tượng do Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đứng đầu đã thành lập Công ty Rance Pharma (địa chỉ tại khu nhà ở Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Công ty Hacofood Group (địa chỉ tại LK52-10, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội).
Mục đích của việc thành lập này là để trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả mạo.
Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường trực tiếp tham gia liên kết, góp vốn và huy động các cổ đông sáng lập hệ sinh thái các doanh nghiệp trên. Đồng thời, cả hai cũng là cổ đông chính tại Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma, giữ vai trò chủ chốt và chủ mưu trong việc điều hành toàn bộ hoạt động, từ khâu sản xuất, kinh doanh cho đến phân phối các sản phẩm sữa bột.
Hoàng Mạnh Hà còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma, ký kết nhiều văn bản quan trọng như Bản thuyết minh báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Đến thời điểm hiện tại, đường dây này đã sản xuất tổng cộng 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại, bao gồm cả các sản phẩm dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Mặc dù trên nhãn mác công bố các thành phần giá trị như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó..., nhưng thực tế điều tra cho thấy hoàn toàn không có những chất này trong sản phẩm.
Các đối tượng đã tự ý bỏ bớt nguyên liệu đầu vào, thay thế và bổ sung thêm các chất phụ gia không đúng quy định. Cơ quan công an xác định chất lượng của một số chỉ tiêu trong sữa bột chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ căn cứ để kết luận đây là hàng giả.
Ngoài việc thành lập hai công ty trên để trực tiếp sản xuất sữa bột giả, các đối tượng còn mở rộng hoạt động bằng hình thức liên doanh, liên kết góp cổ phần với nhiều đối tượng khác, thành lập thêm 9 công ty.
Mục đích của việc này là để các công ty đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn hiệu) và trực tiếp kinh doanh, phân phối các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty Hacofood và Công ty
Rance Pharma. Ước tính trong khoảng 4 năm hoạt động, đường dây này đã tiêu thụ ra thị trường số lượng lớn sữa giả, thu về doanh thu gần 500 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng làm rõ toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của cả Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đều do Cường và Hà trực tiếp điều hành có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán.
Theo giới thiệu, Công ty Rance Pharma sở hữu nhà máy rộng tới 5000m2 tại khu công nghiệp Phú Mỹ (Chương Mỹ, Hà Nội), được đầu tư bài bản, máy móc hiện đại để sản xuất sữa thành phẩm và đạt chuẩn FDA. Cũng theo những gì từng được công bố trước đây, nguồn nguyên liệu được nhà máy nhập về "cam kết" có nguồn gốc Mỹ, Úc và các nước thế mạnh về sữa.