Trong đó có Nguyễn Tiến Hải (Hải "lé", sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; có 2 tiền án) là đối tượng hình sự cộm cán, tụ tập nhiều đàn em hoạt động phạm tội. Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 22/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan ổ nhóm này để điều tra, làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đánh bạc, không tố giác tội phạm.
Cụ thể, 9 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, gồm: Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1992) và Phùng Thế Tài (sinh năm 1991) cùng có hộ khẩu thường trú xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm); Đặng Tuấn Linh (sinh năm 1994) và Nguyễn Minh Hồng (1986) cùng có hộ khẩu thường trú phường Thạch Bàn (quận Long Biên), Đặng Bá Nam (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm), Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại phường Phúc La (quận Hà Đông), Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm); Nguyễn Xuân Bình (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xã Phú Sơn, huyện Gia Lâm); Nguyễn Thúy Minh (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm).
Theo điều tra, Nguyễn Tiến Hải "đầu tư" 5 tỷ đồng để cùng Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Bá Hậu, Nguyễn Xuân Bình hoạt động cho vay tại cửa hàng cầm đồ Hải Linh (tại số 215 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ). Việc cho vay thông qua 2 hình thức gồm: Vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 - 15.000 đồng/triệu/ngày; bốc bát họ theo tỷ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày tương ứng với lãi suất là 146%/năm hoặc tỷ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày tương đương mức lãi suất 121,6%/năm. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích do nhóm đối tượng thực hiện sau khi hát Karaoke trên đường Thành Trung (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm). Cụ thể: vào tối 16/1, Nguyễn Tiến Hải cùng Đặng Tuấn Linh, Đặng Bá Hậu, Đặng Bá Nam có va chạm, mâu thuẫn với nhóm khác đi liên hoan sinh nhật. Sau đó, nhóm của Hải đã đánh 3 người trong nhóm kia gây thương tích. Khám xét chỗ ở của các đối tượng trong vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 4 khẩu súng, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại; đồng thời làm rõ các đối tượng khác liên quan đến ổ nhóm này.