Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2777/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.
Bảo Tín Mạnh Hải giải trình về các giao dịch đặt cọc vàng miếng
Sau khi kết luận được công bố, Bảo Tín Mạnh Hải đã phát đi thông cáo nhằm thông tin tới khách hàng, đối tác và cơ quan truyền thông về các nội dung được cơ quan thanh tra chỉ ra, cũng như nguyên nhân và kết quả khắc phục của doanh nghiệp.
Theo kết luận thanh tra, tại Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp có nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng chưa giao vàng ngay, được xác định là chưa phù hợp với quy định tại Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
Về vấn đề này, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết chỉ phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch trong năm 2024. Theo giải trình của doanh nghiệp, các giao dịch này xuất phát từ việc vàng miếng bị rách vỏ bao bì và phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại trước khi giao cho khách hàng.
Doanh nghiệp khẳng định ngoài 7 trường hợp nêu trên, không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc vàng miếng nào khác và cho biết vẫn thực hiện hoạt động mua bán theo quy định.
 |
| Thông báo của Bảo Tín Mạnh Hải về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải |
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc doanh nghiệp kê khai chưa đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
Bảo Tín Mạnh Hải lý giải nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo quy định của Luật Kế toán và phương pháp xác định thuế GTGT trực tiếp. Doanh nghiệp cho biết đã chủ động làm việc với cơ quan thuế và hoàn thành việc kê khai, nộp bổ sung số thuế theo yêu cầu.
Theo thông báo của Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp được thanh tra có trách nhiệm chủ động rà soát những thiếu sót, vi phạm liên quan đến nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước để kê khai, nộp bổ sung và phối hợp với cơ quan quản lý thuế xử lý theo quy định.
Khắc phục tồn tại trong phòng, chống rửa tiền và thương mại điện tử
Đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, kết luận thanh tra ghi nhận một số tồn tại trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền.
Các nội dung được đề cập gồm quy định nội bộ, báo cáo giao dịch có giá trị lớn, thu thập và cập nhật thông tin nhận biết khách hàng, cũng như phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp được xác định đăng ký lại website với Bộ Công Thương chậm so với quy định. Thông tin trên website tại thời điểm thanh tra cũng chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan.
Giải trình về vấn đề này, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc đăng ký lại website chậm xuất phát từ quá trình phối hợp nội bộ trong thời gian nâng cấp nền tảng số. Theo doanh nghiệp, thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được hoàn tất và phê duyệt vào ngày 20/01/2025. Các thông tin liên quan đến giá mua, giá bán và phí giao dịch hiện đã được công khai.
 |
| Thanh tra chỉ ra loạt tồn tại, Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng |
Đối với những tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền, doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân chủ yếu là việc cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành trong giai đoạn 2023 - đầu năm 2024 chưa kịp thời, dẫn đến một số thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.
Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã thực hiện nộp phạt, hoàn thiện các quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia các chương trình tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và tổ chức đào tạo nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền cho 100% cán bộ, nhân viên.
Đáng chú ý, trong thông cáo phát đi, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn diễn ra bình thường. Bảo Tín Mạnh Hải đồng thời nhìn nhận kết luận thanh tra là cơ sở để rà soát lại hoạt động quản trị, tiếp tục khắc phục những tồn tại và nâng cao việc tuân thủ các quy định pháp luật.
"Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của khách hàng luôn được Công ty bảo vệ", Bảo Tín Mạnh Hải nêu trong thông cáo, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý và thực hiện các yêu cầu liên quan theo quy định.