Hội đồng xét xử gồm 3 người: Một thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Bốn kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (được biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
38 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đăng Thuyết (sinh năm 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thành An), Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1978, Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi), Bùi Thị Mai Hương (sinh năm 1982, Kế toán trưởng Công ty Danh), Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1974, cựu Kế toán trưởng Công ty Thành An, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty Tràng Thi), Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An), Nguyễn Quý Khái (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Danh), Nguyễn Thị Hải Hà (sinh năm 1969, Kế toán Công ty Cổ phần phát triển thiết bị y tế Việt Nam), Phạm Thị Quỳnh Như (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát), Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư thiết bị y tế An Bình Minh), Phùng Xuân Thục (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và khoa học công nghệ Trung Nguyên), Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Phú Đa), Đặng Văn Thắng (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Hoàng Dương), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1981, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế GBG), Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1983, làm nghề kinh doanh thiết bị y tế Cửa hàng Tuấn Phong), Trần Thị Hồng Hải (sinh năm 1978, chủ cửa hàng thiết bị y tế Trần Thị Hồng Hải), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế và hóa chất Phúc Khánh, chủ cửa hàng thiết bị vật tư y tế Tân Phát), Lê Thúy Hải (sinh năm 1962, chủ cửa hàng thiết bị y tế Lê Thúy Hải), Ngô Thị Thu Giang (sinh năm 1984, nguyên chủ cửa hàng thiết bị y tế Phú Thái), Hồ Tiến Công (sinh năm 1966, chủ cửa hàng thiết bị y tế Mạnh Dũng), Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1978, cựu Giám đốc Công ty thương mại TCT), Trương Vĩnh Tập (sinh năm 1952, chủ cửa hàng thiết bị y tế Thành Tập), Đỗ Thị Ngọc Duyên (sinh năm 1955, Giám đốc Công ty Cổ phần hóa chất và thiết bị y tế Việt Nam), Bùi Hồng Thanh (sinh năm 1975, chuyên viên Vụ Lý luận chính trị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ cửa hàng thiết bị y tế Bảo Phong), Nguyễn Văn Thạo (sinh năm 1978, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trần Văn Năm (sinh năm 1984, trú tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1956, chủ cửa hàng thiết bị y tế Nguyễn Thị Thu Thanh), Hoàng Thị Kim Anh (sinh năm 1983, nguyên chủ cửa hàng thiết bị y tế Hoàng Kim), Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1968, chủ cửa hàng thiết bị y tế TP Việt Nam), Đào Thị Hằng (sinh năm 1990, chủ cửa hàng thiết bị và vật tư y tế Ban Mai), Phạm Thị Thu (sinh năm 1993, chủ cửa hàng thiết bị y tế Phạm Thị Thu), Trần Hà Linh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đăng Gia), Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1975, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị Thái An), Nguyễn Thị Vỹ (sinh năm 1990, nguyên chủ cửa hàng thiết bị y tế Bảo Trân), Nguyễn Thùy Duyên (sinh năm 1994, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vật tư Toàn Cầu), Trần Thị Bích Liên (sinh năm 1978, chủ cửa hàng thiết bị y tế Thành Đạt - Trần Thị Bích Liên), Dương Đình Hoàng (sinh năm 1971, cửa hàng trưởng cửa hàng thiết bị y tế Hoàng Dương), Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1989, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và Dịch vụ Hằng Anh), Dương Văn Tiến (sinh năm 1975, chủ cửa hàng thiết bị y tế Hồng Hà).
 |
| Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh : TTXVN |
Trong đó, 6 bị cáo: Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Quý Khái bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự. 32 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" theo quy định tại Điều 203 - Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án này, có 31 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, trong đó 2 bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh mời nhiều luật sư bào chữa nhất (4 luật sư).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2017- 2022 nhằm che giấu lợi nhuận thực tế để thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết cùng các bị cáo Nguyễn Nhật Linh, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Quý Khái lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính; lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế. Hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của 6 bị cáo này đã dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỷ đồng (trong đó thuế Giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 680 tỷ đồng), phạm vào tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Đối với 32 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát xác định họ là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật của các công ty, hộ kinh doanh cá thể mặc dù không có hoạt động kinh doanh với Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi nhưng vẫn ký hợp đồng để bán hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hành vi của nhóm 32 bị cáo này đã phạm vào tội: “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.